Vết Tiền | Nhật ký dòng tiền của kinh tế xám Việt Nam

Tài khoản bán USDT bị tạm dừng giao dịch, bị gắn cờ SIMO: Nghị định 327/2026 cho phép gì, và vì sao người bán P2P khó gỡ nhất

Có hai cách để tài khoản của người bán USDT ngừng chạy. Cách cũ: nhận phải tiền của nạn nhân lừa đảo. Cách mới, từ tháng 8/2026: chính hoạt động mua bán có thể là lý do, và cái cờ cảnh báo SIMO hiện lên trên app của chính người đang chuyển tiền cho bạn.

P2P & Giao Dịch · 11/11/2026

Thủ đoạn dựng tài khoản ngân hàng ảo, biên lai giả trong giao dịch P2P: Cách nhận ra trước khi chuyển USDT

Cách nhận biết tài khoản ngân hàng ảo và biên lai giả khi mua bán USDT qua P2P: biên lai được làm bằng phần mềm và rao trong hội nhóm hàng chục nghìn người, còn 'tài khoản ảo' là tài khoản có thật nhưng không phải của người đang giao dịch với bạn. Kiểm tra ở đâu trước khi chuyển.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền: Mắt xích nào trong hệ thống bị mua chuộc, hậu quả pháp lý ra sao

Vụ án mua bán tài khoản ở Đà Nẵng: 97 bị can bị truy tố, dòng tiền hơn 67.905 tỷ đồng qua tài khoản doanh nghiệp ma, nhiều nhân viên ngân hàng bị cáo buộc nhận hồ sơ giả, bỏ qua cảnh báo, đổi chủ tài khoản. Mắt xích nào bị mua và ai gánh hậu quả.

Toàn Cảnh Dòng Tiền

Xem tất cả →

Dòng Tiền & Cơ Chế

Đà Nẵng phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua USDT: Tiền đi qua những tầng nào trước khi ra ví nước ngoài

Đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra tháng 10/2026: tiền lừa đảo 'làm nhiệm vụ', 'thanh toán nhầm đơn COD' đi qua tài khoản, công ty bình phong, sàn Binance, OKX rồi vào ví người nước ngoài. Ai đứng tên, ai bị khởi tố.

Dòng Tiền & Cơ Chế

Rửa tiền qua USDT 2026: Điểm chung của 4 đường dây ở Hà Tĩnh, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng bị triệt phá

Bốn đường dây rửa tiền bị công an Hà Tĩnh, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng triệt phá năm 2026 dùng cùng một khuôn: tài khoản thuê, xoay vòng nhiều lớp, đổi sang USDT, chuyển ra ví nước ngoài. Ai được trả bao nhiêu, ai bị khởi tố, và bạn nên tránh mắt xích nào.

P2P & Giao Dịch

Giao dịch P2P USDT trên Binance có phạm pháp không? Thí điểm tài sản số 2025–2030 và chiếc đồng hồ 6 tháng chưa chạy

Giao dịch P2P trên Binance có phạm pháp không: Nghị quyết 05/2025 buộc mọi giao dịch tài sản mã hóa đi qua tổ chức được cấp phép, Nghị định 284/2026 đã có khung phạt, nhưng đến 28/10/2026 chưa tổ chức nào được cấp phép. Ai hưởng lợi từ khoảng trống này và bạn nên làm gì.